强化反洗钱培训，提高风险防范意识新乡中支召开三季度反洗钱培训

为进一步夯实员工反洗钱履职能力，提升风险防范意识， 8月31日新乡中支召开2020年三季度反洗钱知识培训会议。中支总经理室成员、各部门负责人及四级机构负责人共同参会。

此次培训由新乡中支合规岗张斌经理主持。 

首先，张斌经理结合实际分析了反洗钱工作面临的严峻形式，通过典型案例及真实案例分析，细致阐述了客户身份识别、可疑交易分析报送等方面的工作要点。随后，通过是什么是洗钱、涉嫌洗钱的表现形式、洗钱的危害、洗钱的特征、洗钱的基本过程、洗钱的常见方式、反洗钱的概念、反洗钱工作的作用等方面讲解了洗钱对社会及国家的影响。期间，对《反洗钱法》当中金融机构未履行反洗钱义务的处罚条款进行了通读与讲解，并对“一法四令”再次学习。同时，为了使此次反洗钱系列培训不流于形式，会上，针对此次反洗钱系列培训开展了训后测试，以巩固强化公司管理层反洗钱工作技能，便于后期反洗钱工作的持续有效开展。

会议最后，中支总经理关军对下一步反洗钱工作进行部署。要求各机构、各部门高度重视反洗钱工作，对于反洗钱相关法律法规要认真学习掌握，广开思路积极创新各种形式的宣传与培训，同时结合当地监管部门要求开展相关工作，争取将本年度反洗钱评级再上一个新台阶。

 新乡中支始终高度重视反洗钱工作，将反洗钱学习作为员工主要学习内容之一。 通过本次培训学习，进一步提升了管理层的反洗钱意识，为公司稳健经营、持续健康发展打下了坚实的基础。促进了新乡中支诚信体系、服务体系建设的不断完善和提高，为营造更加健康和谐的金融消费环境助力。

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